in1min logo
money-laundering-1963184.jpg

پول شویی چیه؟

اقتصاد
|
۱۶ اسفند ۱۳۹۹

پول‌شویی یعنی فرآیندی که منشا درآمد یه کار غیرقانونی مثل قاچاق رو جوری جلوه بدی که از راه قانونی به دست اومده. مثلا آلکاپون، چندتا رخت‌شورخونه سکه‌ای خرید و پولِ کارای خلافش رو، جای درآمدش از رخت‌شور خونه‌ها جا زد. اصطلاح Money laundering یا پول‌شویی هم از همین‌جا اومده. فعالیت‌های خدماتی مثل رستوران و هتل، کازینوداری، خرید باشگاه فوتبال، حراج آثار هنری و خیلی از کارهایی که از مالیات معافن، مثل تولید فیلم و سریال و حتی کارهای خیریه پتانسیل پول‌شویی دارن. مثلا پابلو اسکوبار «سلطان کوکایین»، مدرسه و کلیسا می‌ساخت و هزینه ساخت رو خیلی بیشتر اعلام می‌کرد بعد پول‌های قاچاقش رو می‌گفت کمک‌های مردمیه و یه سری پول جزئی به مردم نیازمند می‌داد و یه بخش زیادی از پول رو خودش بر می‌داشت. اینجوری در کنار پول‌شویی "رابین‌هودِ" مردم هم می‌شد. طبق قانون ضد پولشویی تو ایران اگه بخواین با حساب حقیقی بیشتر از 200 میلیون تومن و با حساب حقوقی بالای 1 میلیارد تومن پول جابجا کنین، باید علت انتقال وجه رو با مدرک ثابت کنین. البته یه راهش هم اینه که مبلغ رو تو چند نوبت، زیر سقف مجاز جابجا کنید.

پی‌فا

به اشتراک بگذارید

اینجا بیلبورد شماست این‌وان‌مین میتونه پیشنهاد‌های جالب کسب و کار‌ها رو به مخاطبانش ارائه بده

خبر بدید

همراه ما بمونید

اگه دوست دارید فهرست مقاله‌ها و ویدیو‌های جدید این‌وان‌مین رو توی ایمیلتون داشته باشید، اینجا برای ما آدرسش رو بنویسید